广东宏大: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、可持续发展报告、内部控制评价报告、募集资金存放和使用情况专项报告等。此外，会议还审议通过了2025年度财务预算方案，设定2025年营业收入目标为200亿元，同比增长46.50%。会议还审议了2025年度日常性关联交易预计、申请2025年度银行授信、授权使用自有闲置资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、计提资产减值准备等议案。会议同意变更公司内部审计部门负责人，聘任黎志广先生为新负责人。同时，会议审议通过了购买董监高责任险、制定《市值管理制度》及提请召开2024年度股东会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东会审议。